Bufete de Detectives ASDA

15/10/2018

Funcionamiento del canal de denuncias en las empresa

Antes que nada, se tiene que diferenciar entre las denuncias que se hacen ante los mismos superiores (whistleblowing interno) o si conviene incentivar que directamente la […]

15/10/2018

Diseño de un Programa de Compliance en la empresa

Un sistema de Compliance se ha de crear en función de los riesgos concretos a los cuales se enfrenta su empresa. Del mismo modo, los procedimientos […]

15/10/2018

¿Qué son los programas de cumplimiento de las empresa?

Los programas de cumplimiento operan como mecanismos internos implementados por las empresas con la función de detectar y prevenir las conductas delictivas dentro la misma […]

15/10/2018

Análisis jurídico de la legislación española en materia de Compliance

Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal se […]

15/10/2018

¿Qué es el Compliance Officer?

La palabra “Compliance” es el equivalente del término “cumplimiento normativo”. Compliance consiste a cumplir con la legislación y con las normas vigentes. En definitiva, todos los […]

01/09/2017

¿Qué es una investigación por fraude de seguros?

Fraude en mutuas y aseguradoras El fraude y su aumento debido a la crisis económica, es un tema que preocupa a las mutuas y aseguradoras y […]

25/08/2017

¿Qué puede hacer un investigador privado que un ciudadano no puede?

¿Qué puede hacer un detective que yo no pueda hacer? Así que estás pensando en contratar a un investigador privado, pero tienes curiosidad por saber qué […]

18/08/2017

Rastro digital

Nuestro rastro digital El rastro digital o lo que es lo mismo nuestra huella en Internet es lo que dejamos detrás de nosotros después de navegar […]

11/08/2017

Consejos para contratar un Detective Privado con seguridad

Contratar un Detective Privado Muchas personas asocian la figura de los Detectives Privados con los personajes de películas de ficción o series, o con creencias erróneas […]