Detectius Privats
Compliance Penal

Què és el Compliance?


Entenem per Compliance el conjunt de mesures que duen a terme les empreses per garantir que tots els seus empleats, col·laboradors i directius desenvolupin la seva activitat professional conforme al que estableix la legislació vigent, així com les normes, directrius i valors ètics adaptats en el si de l’empresa, tan internament com externament.

Des de la nostra Agència de detectius podem protegir la seva persona jurídica davant les diferents amenaces a les quals pot veure’s exposada. Si la persona jurídica actua de bona fe, seguint un programa de compliment i unes normes ètiques, pot ser eximida parcialment o completament de la seva responsabilitat jurídica.

Serveis d’investigació de Compliance Penal


  • Anàlisis de mesures de seguretat
  • Avaluació de riscos
  • Due Diligence
  • Recerca de proveïdors
  • Estudi de possibles vinculacions entre empleats, familiars i directius
  • Canal de denúncies (Whisteblowing extern)
  • Control i supervisió del canal de denúncies
  • Comprovació de la veracitat de les denúncies
  • Estudi de la denúncia i resolució del problema
  • Obtenció de proves i evidències

Detectius Privats en el Compliance


El Detectiu Privat es caracteritza per ser una persona objectiva, externa i imparcial. Gràcies a aquestes qualitats, a Detectius ASDA podem ajudar a la seva empresa de dues maneres diferenciades:

La primera, seria la creació d’un canal de denúncies extern, totalment imparcial, per a l’anàlisi de les denúncies rebudes i així poder assessorar el nostre client sobre les possibles solucions. Posteriorment, el Detectiu Privat pot trobar totes les mesures necessàries i exposar les intervencions necessàries perquè l’empresa pugui impedir que es cometi un delicte per part d’algun dels treballadors o persones vinculades amb l’empresa.
La segona, si el client ja disposa d’un sistema de Whistblowing intern, necessitarà els serveis d’un Detectiu Privat per poder posar solució a les denúncies o problemes plantejats. El detectiu Privat recopilarà tota la informació i les proves necessaris per després provar davant d’un Tribunal que l’empresa ha utilitzat els mitjans necessàries per evitar el risc i ha actuat amb tota la diligència deguda.


D’aquesta manera vostè quedarà cobert legalment davant qualsevol eventualitat amb la qual pogués trobar-se.
+34 931 294 493

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar