Compliance Penal - Página 2 de 2 - Detectives Privados Hospitalet ASDA

24/01/2024

Contratar un detective privado: un proceso transparente y profesional

10/01/2024

El mundo del detective privado: Descubriendo sus múltiples facetas

El mundo del detective privado, descubriendo sus múltiples facetas

27/12/2023

Absentismo laboral: El rol esencial del detective privado en la obtención de pruebas

Absentismo laboral

15/10/2018

Funcionamiento del canal de denuncias en las empresa

Antes que nada, se tiene que diferenciar entre las denuncias que se hacen ante los mismos superiores (whistleblowing interno) o si conviene incentivar que directamente la […]

15/10/2018

Diseño de un Programa de Compliance en la empresa

Un sistema de Compliance se ha de crear en función de los riesgos concretos a los cuales se enfrenta su empresa. Del mismo modo, los procedimientos […]

15/10/2018

¿Qué son los programas de cumplimiento de las empresa?

Los programas de cumplimiento operan como mecanismos internos implementados por las empresas con la función de detectar y prevenir las conductas delictivas dentro la misma […]

15/10/2018

Análisis jurídico de la legislación española en materia de Compliance

Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal se […]

15/10/2018

¿Qué es el Compliance Officer?

La palabra “Compliance” es el equivalente del término “cumplimiento normativo”. Compliance consiste a cumplir con la legislación y con las normas vigentes. En definitiva, todos los […]